滨州日报/滨州网讯 (记者宋静涵通讯员耿婷婷徐瑶李峰报道)近日，滨州市公安局滨城公安分局反诈专案组根据一条“断卡”线索，深挖出一个潜藏在多个省市、分工明确,利用“办理贷款刷流水”为名，进行“跑分”洗钱活动的犯罪团伙。
　　经侦查发现,一公司资金账户交易呈现“分散转入,大额转出”的特点,且快进快出,涉及多省市银行,疑似为上游违法资金提供洗钱通道。
　　通过串并深挖,警方确定该团伙成员有7人,身份确定后,滨城公安抓捕小组伺机行动。经过周密部署,6月25日,犯罪团伙成员嫌疑人刘某某、王某某、李某某3人在滨城区黄河六路渤海七路某银行ATM机取现时被办案民警抓获。7月10日,抓捕小组同时收网,在海南省海口市某民宿将嫌疑人张某某、赵某某抓获归案,在沾化区某小区将嫌疑人孙某某、马某某抓获归案,共计扣押涉案资金2万元、银行卡80余张、手机10余部。至此，以张某某、赵某某为首的7名犯罪嫌疑人被全部抓获。
　　审讯随之展开。6月初,犯罪嫌疑人张某某和赵某某二人在得知利用对公账户及个人银行卡进行“贷款包装流水”可获取高额利益后,便以“可办理任何贷款”为噱头,陆续招募犯罪嫌疑人刘某某、马某某等5人组建两支“跑分车队”,办理对公账户及个人银行卡,并在明知银行账户不能出租、出借、出售的情况下,仍然提供给诈骗分子从事违法犯罪活动,该团伙名下账户涉及全国多起诈骗案件。
　　“跑分车队”以高额佣金等为诱饵,在社会上招募人员为其提供银行卡,再流窜到各地进行“跑分洗钱”是一种新型骗局。
　　目前，刘某某等7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留,案件正在进一步侦办中。